Πέραν του σφραγίσματός του, αναμένεται να συλληφθούν οι επικεφαλής του κινεζικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στη Μαδρίτη
Έφοδο στην έδρα της Βιομηχανικής και Εμπορικής Τράπεζας της Κίνας (ICBC), στη Μαδρίτη, πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης η ισπανική αστυνομία, σε μια επιχείρηση κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.
Μάλιστα, όπως μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, πέραν του σφραγίσματός του, αναμένεται να συλληφθούν οι επικεφαλής του κινεζικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στη Μαδρίτη.
Σύμφωνα με πηγές στην έρευνα, που επικαλείται η ισπανική εφημερίδα «El Mundo», στην έδρα της κινεζικής τράπεζας στη Μαδρίτη υπάρχει μια εγκληματική δομή, η οποία ήταν αφιερωμένη στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Η κινεζική τράπεζα εισήλθε στη Μαδρίτη το 2011 και όπως σημειώνεται, αποτελεί το γραφείο της μεγαλύτερης κινεζικής τράπεζας.
Η αστυνομική και δικαστική δράση στόχο έχει όχι μόνο να αποδείξει το υποτιθέμενο εγκληματικό δίκτυο, αλλά και να καρατομήσει τη δομή του.
Ορισμένοι εκ των υπόπτων δεν διαμένουν συνήθως στην Ισπανία, αλλά περιοδικά έρχονται από τη Σαγκάη.
Πέραν των αναμενόμενων συλλήψεων, θα γίνουν έρευνες στα τερματικά των ηλεκτρονικών υπολογιστών πολλών διευθυντών.
Πέραν του γραφείου στη Μαδρίτη, η κινεζική τράπεζα έχει ένα ακόμη γραφείο στη Βαρκελώνη.
Η έλευση της ICBC στην Ισπανία έγινε εν μέσω πλήρους εξέλιξης της οικονομικής κρίσης και κατά τη διάρκεια αναδιάρθρωσης των ισπανικών τραπεζών.
www.bankingnews.gr
Μάλιστα, όπως μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, πέραν του σφραγίσματός του, αναμένεται να συλληφθούν οι επικεφαλής του κινεζικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στη Μαδρίτη.
Σύμφωνα με πηγές στην έρευνα, που επικαλείται η ισπανική εφημερίδα «El Mundo», στην έδρα της κινεζικής τράπεζας στη Μαδρίτη υπάρχει μια εγκληματική δομή, η οποία ήταν αφιερωμένη στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Η κινεζική τράπεζα εισήλθε στη Μαδρίτη το 2011 και όπως σημειώνεται, αποτελεί το γραφείο της μεγαλύτερης κινεζικής τράπεζας.
Η αστυνομική και δικαστική δράση στόχο έχει όχι μόνο να αποδείξει το υποτιθέμενο εγκληματικό δίκτυο, αλλά και να καρατομήσει τη δομή του.
Ορισμένοι εκ των υπόπτων δεν διαμένουν συνήθως στην Ισπανία, αλλά περιοδικά έρχονται από τη Σαγκάη.
Πέραν των αναμενόμενων συλλήψεων, θα γίνουν έρευνες στα τερματικά των ηλεκτρονικών υπολογιστών πολλών διευθυντών.
Πέραν του γραφείου στη Μαδρίτη, η κινεζική τράπεζα έχει ένα ακόμη γραφείο στη Βαρκελώνη.
Η έλευση της ICBC στην Ισπανία έγινε εν μέσω πλήρους εξέλιξης της οικονομικής κρίσης και κατά τη διάρκεια αναδιάρθρωσης των ισπανικών τραπεζών.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών