Κατάσχεση 700 εκατ. ευρώ σε απάτη με διαμάντια από την ιταλική αστυνομία
Στην κατάσχεση λογαριασμών συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ προχώρησε η ιταλική αστυνομία, με αφορμή την έρευνα σχετικά με απάτη γύρω από πωλήσεις διαμαντιών σε επενδυτές και καταθέτες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ansa.
Μάλιστα, οι συναλλαγές εμπλέκουν πέντε τράπεζες της χώρας, τις: Banco BPM, UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena (MPS) και Banca Aletti.
Μεταξύ των πελατών είναι και ο γνωστός τραγουδιστής Vasco Rossi, επισημαίνεται.
Επίσης, υπό έρευνα για συνενοχή στην απάτη, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την παρεμπόδιση των λειτουργιών εποπτείας, βρίσκεται και ο αξιωματούχος της Banco BPM, Maurizio Faroni.
Λοιποί αξιωματούχοι της Banco BPM βρίσκονται υπό έρευνα, καθώς και οι επικεφαλής των δύο εταιρειών, η IDB και η DPI, οι οποίες πώλησαν τα κοσμήματα στους επενδυτές.
www.bankingnews.gr
Μάλιστα, οι συναλλαγές εμπλέκουν πέντε τράπεζες της χώρας, τις: Banco BPM, UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena (MPS) και Banca Aletti.
Μεταξύ των πελατών είναι και ο γνωστός τραγουδιστής Vasco Rossi, επισημαίνεται.
Επίσης, υπό έρευνα για συνενοχή στην απάτη, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την παρεμπόδιση των λειτουργιών εποπτείας, βρίσκεται και ο αξιωματούχος της Banco BPM, Maurizio Faroni.
Λοιποί αξιωματούχοι της Banco BPM βρίσκονται υπό έρευνα, καθώς και οι επικεφαλής των δύο εταιρειών, η IDB και η DPI, οι οποίες πώλησαν τα κοσμήματα στους επενδυτές.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών