Το καρτέλ Σιναλόα, το οποίο χαρακτηρίστηκε νωρίτερα φέτος ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές παράνομης φαιντανύλης που εισέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη κυρώσεις εναντίον περισσότερων από δώδεκα ατόμων και οντοτήτων που συνδέονται με το καρτέλ Σιναλόα.
Οι κυρώσεις στόχευαν δύο ξεχωριστά δίκτυα που κατηγορούνταν για ξέπλυμα χρημάτων από ναρκωτικά και διευκόλυνση της διακίνησης φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι κυρώσεις, που εκδόθηκαν από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, επικεντρώνονται σε μια επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα, με επικεφαλής τον Armando de Jesus Ojeda Aviles, και σε μια μακροχρόνια οργάνωση διακίνησης και ξεπλύματος ναρκωτικών με επικεφαλής τον φυγά μέλος καρτέλ Jesus Gonzalez Penuelas.
Ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent δήλωσε ότι η κυβέρνηση Trump θα συνεχίσει να επιδιώκει επιχειρήσεις που συνδέονται με καρτέλ και ευθύνονται για τον κατακλυσμό των αμερικανικών κοινοτήτων με φαιντανύλη.
Το καρτέλ Σιναλόα, το οποίο χαρακτηρίστηκε νωρίτερα φέτος ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές παράνομης φαιντανύλης που εισέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η φατρία Los Chapitos του καρτέλ, με επικεφαλής τους γιους του φυλακισμένου βαρόνου «El Chapo», έχει επεκτείνει την παραγωγή και τη διακίνηση φαιντανύλης μέσω δικτύων προμήθειας χημικών ουσιών και παράνομων εργαστηρίων στο Μεξικό.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ένας επέβλεπε την είσπραξη χρημάτων από ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη μετατροπή τους σε κρυπτονομίσματα, προτού μεταφέρει τα έσοδα πίσω στους ηγέτες των καρτέλ στο Μεξικό.
Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης σε αρκετούς συνεργάτες και επιχειρήσεις που συνδέονται με το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης μιας μεξικανικής εταιρείας security και ενός εστιατορίου.
Το δεύτερο δίκτυο επικεντρώθηκε σε έτερο μαφιόζο, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, διακινούσε μεθαμφεταμίνη, ηρωίνη, κοκαΐνη και φαιντανύλη στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2007.
Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προσφέρει συνολική αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή την καταδίκη του.
Οι κυρώσεις παγώνουν οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία με έδρα τις ΗΠΑ που συνδέονται με τα συγκεκριμένα άτομα και απαγορεύουν στους Αμερικανούς να διεξάγουν συναλλαγές μαζί τους.
Το Υπουργείο Οικονομικών προειδοποίησε ότι τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν συναλλαγές για όσους στοχεύονται θα μπορούσαν επίσης να αντιμετωπίσουν δευτερεύουσες κυρώσεις.
www.bankingnews.gr
Οι κυρώσεις στόχευαν δύο ξεχωριστά δίκτυα που κατηγορούνταν για ξέπλυμα χρημάτων από ναρκωτικά και διευκόλυνση της διακίνησης φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι κυρώσεις, που εκδόθηκαν από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, επικεντρώνονται σε μια επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα, με επικεφαλής τον Armando de Jesus Ojeda Aviles, και σε μια μακροχρόνια οργάνωση διακίνησης και ξεπλύματος ναρκωτικών με επικεφαλής τον φυγά μέλος καρτέλ Jesus Gonzalez Penuelas.
Ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent δήλωσε ότι η κυβέρνηση Trump θα συνεχίσει να επιδιώκει επιχειρήσεις που συνδέονται με καρτέλ και ευθύνονται για τον κατακλυσμό των αμερικανικών κοινοτήτων με φαιντανύλη.
Το καρτέλ Σιναλόα, το οποίο χαρακτηρίστηκε νωρίτερα φέτος ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές παράνομης φαιντανύλης που εισέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η φατρία Los Chapitos του καρτέλ, με επικεφαλής τους γιους του φυλακισμένου βαρόνου «El Chapo», έχει επεκτείνει την παραγωγή και τη διακίνηση φαιντανύλης μέσω δικτύων προμήθειας χημικών ουσιών και παράνομων εργαστηρίων στο Μεξικό.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ένας επέβλεπε την είσπραξη χρημάτων από ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη μετατροπή τους σε κρυπτονομίσματα, προτού μεταφέρει τα έσοδα πίσω στους ηγέτες των καρτέλ στο Μεξικό.
Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης σε αρκετούς συνεργάτες και επιχειρήσεις που συνδέονται με το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης μιας μεξικανικής εταιρείας security και ενός εστιατορίου.
Το δεύτερο δίκτυο επικεντρώθηκε σε έτερο μαφιόζο, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, διακινούσε μεθαμφεταμίνη, ηρωίνη, κοκαΐνη και φαιντανύλη στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2007.
Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προσφέρει συνολική αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή την καταδίκη του.
Οι κυρώσεις παγώνουν οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία με έδρα τις ΗΠΑ που συνδέονται με τα συγκεκριμένα άτομα και απαγορεύουν στους Αμερικανούς να διεξάγουν συναλλαγές μαζί τους.
Το Υπουργείο Οικονομικών προειδοποίησε ότι τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν συναλλαγές για όσους στοχεύονται θα μπορούσαν επίσης να αντιμετωπίσουν δευτερεύουσες κυρώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών