Νέα «βόμβα» διαφθοράς στην αυλή του Zelensky: Ο πρώην υπουργός Ενέργειας κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος

Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας (NBU) ξεκίνησε έκτακτους ελέγχους στο πλαίσιο της οικονομικής εποπτείας, όχι μόνο στην κρατική Sens Bank, η οποία έχει εμπλακεί στην ποινική υπόθεση της NABU σχετικά με καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος και στην οποία κεντρικό πρόσωπο φέρεται να είναι ο πρώην υπουργός Ενέργειας Herman Galushchenko, αλλά και σε τρεις ακόμη τράπεζες.
Η ίδια η NBU ανακοίνωσε επίσημα τους ελέγχους στο Finmon, όπως ανέφερε το Strana.
Σύμφωνα με πηγές από τον τραπεζικό κλάδο, εκτός από τη Sens Bank, άλλες τρεις τράπεζες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά χρημάτων που συνδέονται με την εγγύηση υπέρ του Γκαλουστσένκο, ανεβάζοντας σε τέσσερις τον συνολικό αριθμό των τραπεζικών ιδρυμάτων που ελέγχονται:

- Sens Bank
- PUMB
- Idea Bank
- OTP Bank

Με βάση τις πληροφορίες των ίδιων πηγών, έχουν επιβεβαιωθεί οι ακόλουθες συναλλαγές:

- Στις 25 Ιουνίου 2026, η Giran Construct LLC μετέφερε 46 εκατ. UAH από τον λογαριασμό με αριθμό UA063003460000026003000022115, που τηρούσε στη Sens Bank.
- Στις 29 Ιουνίου 2026, η Giran Construct LLC μετέφερε 41 εκατ. UAH από τον λογαριασμό με αριθμό UA983348510000000026004269454, που τηρούσε στην PUMB.
- Στις 26 Ιουνίου 2026, η Pellet Service LLC μετέφερε 4 εκατ. UAH από τον λογαριασμό με αριθμό UA943003460000026005000022209, που τηρούσε στη Sens Bank.
- Στις 26 Ιουνίου 2026, η Skyte Retail LLC μετέφερε 5 εκατ. UAH από τον λογαριασμό με αριθμό UA233363102600500100101348932, που τηρούσε στην Idea Bank.
- Στις 25 Ιουνίου 2026, η Tetras Optima LLC μετέφερε 54 εκατ. UAH από τον λογαριασμό με αριθμό 26005000058606, που τηρούσε στην OTP Bank.

Αν αθροιστούν όλες οι μεταφορές προς το VAKS, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 150 εκατ. UAH, τα οποία φέρεται να καταβλήθηκαν ως εγγύηση για τον Γκαλουστσένκο.

Στο μικροσκόπιο η προέλευση των κεφαλαίων

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων οικονομικής εποπτείας, η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να ζητήσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για κάθε συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων στοιχείων σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων, αλλά και την προέλευση και τη δραστηριότητα των ίδιων των εταιρειών.
Οι τράπεζες θα κληθούν να αναφέρουν τυχόν ενδείξεις ύποπτης ή επικίνδυνης δραστηριότητας των συγκεκριμένων εταιρειών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επαλήθευσαν την ταυτότητα, τη δραστηριότητα και την προέλευση των κεφαλαίων των πελατών τους σε κάθε περίπτωση.
Ενδεικτικά, τα στοιχεία της υπόθεσης αναφέρουν ότι η Giran Construct LLC έλαβε 4 εκατ. UAH ως πληρωμή για δομικά υλικά, βάσει της σύμβασης υπ’ αριθ. 25-06-26 της 25ης Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, το συγκεκριμένο ποσό κατέληξε στον Galushchenko.
Εάν αποδειχθεί ότι η παράδοση των δομικών υλικών δεν πραγματοποιήθηκε στην πραγματικότητα, η τράπεζα θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις.
Ένας πλήρης οικονομικός έλεγχος θα πρέπει να είναι διεξοδικός και, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει ακόμη και επιτόπια επίσκεψη στις αποθήκες της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν φυσικά αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη και την παράδοση των συγκεκριμένων εμπορευμάτων.
Εάν διαπιστωθεί ότι η συναλλαγή ήταν εικονική και τα χρήματα συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα, τότε θα μπορούσε να προκύψει ζήτημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου

Στην ανακοίνωσή της, η NBU ανέφερε ότι οι έλεγχοι οικονομικής εποπτείας στις προαναφερθείσες τράπεζες έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο Αυγούστου–Σεπτεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα έως το τέλος του επόμενου μήνα.
Οι έλεγχοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε εκθέσεις με ευρήματα και στην επιβολή κυρώσεων στις τράπεζες. Οι κυρώσεις μπορεί να κυμαίνονται από γραπτές προειδοποιήσεις και πρόστιμα έως και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ανώτατο πρόστιμο για παραβάσεις στο πλαίσιο της οικονομικής εποπτείας ανέρχεται σήμερα σε 135,15 εκατ. UAH, ποσό που η ρυθμιστική αρχή έχει ήδη επιβάλει σε αρκετές περιπτώσεις.

www.bankingnews.gr