Υπόθεση Καμπούρη: Το δίκτυο των 29 εταιρειών, οι «αχυράνθρωποι», τα εκατομμύρια και οι βαριές διώξεις
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα για την υπόθεση που αφορά τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και ακόμη σειρά προσώπων, μετά τις συλλήψεις και την άσκηση ποινικών διώξεων για αδικήματα που, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Η υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από τις Αρχές, αφορά ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών, τραπεζικών συναλλαγών, ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών, με το συνολικό ύψος της ζημιάς για το Δημόσιο να υπολογίζεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ παράλληλα συνεχίζεται και ξεχωριστή οικονομική έρευνα για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι βαριές κατηγορίες
Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορά, κατά περίπτωση, αδικήματα όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος νομικού προσώπου για ποσά άνω των 120.000 ευρώ, η συνέργεια σε απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Παράλληλα, στους κατηγορουμένους αποδίδεται και το πλημμέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
Οι Αρχές αποδίδουν, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, κεντρικό ρόλο στον Φίλιππο Καμπούρη και στη σύζυγό του, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και κατά τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία».
Στο επίκεντρο 29 εταιρείες
Βασικό κομμάτι της έρευνας αποτελούν 29 εταιρείες, οι οποίες φέρεται να συνδέονται με το υπό διερεύνηση σχήμα.
Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς τομείς, από την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση μέχρι τη διαφήμιση και την ένδυση.
Σύμφωνα με την εικόνα που έχουν σχηματίσει οι ερευνητικές Αρχές, ο μηχανισμός δεν βασιζόταν σε μία μόνο εταιρεία, αλλά σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο δίκτυο πραγματικών και εικονικών επιχειρηματικών σχημάτων.
Ορισμένες εταιρείες φέρεται να είχαν πραγματική δραστηριότητα, ενώ άλλες εμφανίζονταν να λειτουργούν κυρίως ως ενδιάμεσοι κρίκοι για ασφαλιστικές, φορολογικές ή οικονομικές υποχρεώσεις.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το σχήμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο τρόπος λειτουργίας είχε επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά.
Αρχικά, μία εταιρεία μπορούσε να λειτουργεί κανονικά με πραγματικούς διαχειριστές και εργαζομένους. Όταν όμως άρχιζαν να συσσωρεύονται σημαντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, οι πραγματικοί διαχειριστές φέρεται να αποχωρούσαν τυπικά από το εταιρικό σχήμα.
Στη θέση τους εμφανίζονταν άλλα πρόσωπα, τα οποία οι Αρχές χαρακτηρίζουν ως «αχυρανθρώπους».
Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με την έρευνα, συχνά βρίσκονταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία τους.
Με αυτόν τον τρόπο, οι οικονομικές υποχρεώσεις φέρεται να παρέμεναν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ενώ η πραγματική εμπορική δραστηριότητα μπορούσε να μεταφερθεί σε νέο εταιρικό σχήμα.
Οι εργαζόμενοι που μεταφέρονταν από εταιρεία σε εταιρεία
Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχει δοθεί και στη διαχείριση των εργαζομένων.
Σύμφωνα με τις Αρχές, εργαζόμενοι φέρεται να μεταφέρονταν από τη μία εταιρεία στην άλλη, χωρίς πάντα να έχουν σαφή εικόνα για το ποια επιχείρηση εμφανιζόταν κάθε φορά ως εργοδότης τους.
Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται κρίσιμο, καθώς συνδέεται άμεσα με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και την εμφάνιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.
Όταν έφτανε η στιγμή να καταβληθούν οι υποχρεώσεις, οι εταιρείες φέρεται είτε να έκλειναν είτε να σταματούσαν τη δραστηριότητά τους, αφήνοντας πίσω χρέη.
Η καταγγελία που άνοιξε τον δρόμο
Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από επώνυμη καταγγελία εργαζόμενης.
Η γυναίκα, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί από την ΕΛ.ΑΣ., διαπίστωσε ασυνήθιστες κινήσεις σε σχέση με την πληρωμή της.
Ενώ περίμενε να αμείβεται από συγκεκριμένη εταιρεία, φέρεται να εντόπισε την εμπλοκή και άλλων επιχειρήσεων, των οποίων ούτε τη λειτουργία ούτε τον ρόλο γνώριζε.
Η πληροφορία αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για μια έρευνα που διήρκεσε μήνες, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί επιχείρησαν να χαρτογραφήσουν τις σχέσεις ανάμεσα στις εταιρείες, τους διαχειριστές, τους εργαζομένους και τις τραπεζικές κινήσεις.
Αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ
Ένα ακόμη βασικό σκέλος της υπόθεσης αφορά τις τραπεζικές κινήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας, ποσά που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να αναλήφθηκαν από λογαριασμούς εταιρειών που συνδέονται με το δίκτυο.
Οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα χρήματα διοχετεύονταν, μεταφέρονταν ή χρησιμοποιούνταν.
Κατά την έρευνα εξετάζονται μεταξύ άλλων αγορές οχημάτων, περιουσιακών στοιχείων και άλλες οικονομικές συναλλαγές, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση και η τελική διαδρομή των κεφαλαίων.
Στο μικροσκόπιο και οι λογιστές
Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να αποδίδεται και σε λογιστές.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η εμπλοκή τους θεωρείται σημαντική, καθώς είχαν τη δυνατότητα να χειρίζονται φορολογικές δηλώσεις, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ενάρξεις και μεταβολές δραστηριότητας, καθώς και άλλα κρίσιμα στοιχεία για τη λειτουργία των εταιρειών.
Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο πρόσωπα με λογιστική γνώση συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία ή διαχείριση του μηχανισμού και αν είχαν γνώση της πραγματικής δομής του δικτύου.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην έκδοση εικονικών τιμολογίων, στις φορολογικές εγγραφές και στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονταν οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών.
Ζημιά εκατομμυρίων για το Δημόσιο
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ζημιά στον ΕΦΚΑ υπολογίζεται περίπου στα 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται κοντά ή και πάνω από τα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το σκέλος της έρευνας που λαμβάνεται υπόψη.
Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για ποσό που ξεπερνά τα 5,3 εκατ. ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η οικονομική αποτίμηση της υπόθεσης βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και ενδέχεται να μεταβληθεί όσο προχωρά η έρευνα.
Παράλληλη έρευνα για ξέπλυμα χρήματος
Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη και παράλληλη έρευνα για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έρευνα αυτή φέρεται να ξεκίνησε μετά από σήμα ελληνικής τράπεζας για συγκεκριμένες συναλλαγές που κρίθηκαν ύποπτες.
Οι ελεγκτές εξετάζουν μεταφορές χρημάτων, αναλήψεις, τραπεζικούς λογαριασμούς και διαδρομές κεφαλαίων, ακόμη και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σχετικό πόρισμα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να προκύψουν νέα στοιχεία το επόμενο διάστημα.
Οι καταθέσεις εργαζομένων
Στην αποτύπωση του φερόμενου μηχανισμού σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχουν παίξει και οι καταθέσεις εργαζομένων.
Ανάμεσά τους βρίσκονται, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, άτομα από την εστίαση, την ένδυση αλλά και τον χώρο του τραγουδιού.
Οι καταθέσεις τους συγκρίθηκαν με τραπεζικά δεδομένα, φορολογικές δηλώσεις και ασφαλιστικά στοιχεία, προκειμένου οι Αρχές να σχηματίσουν συνολική εικόνα για το ποιος εργαζόταν πού και ποια εταιρεία εμφανιζόταν κάθε φορά ως εργοδότης.
Δράση που φέρεται να ξεκινά από το 2013
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι Αρχές φέρεται να έχουν εντοπίσει διασυνδέσεις με εταιρείες ήδη από το 2013.
Αν και η έρευνα επικεντρώθηκε αρχικά κυρίως στην περίοδο 2021-2026, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν φαίνεται να δείχνουν ότι ορισμένες από τις πρακτικές που εξετάζονται είχαν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια.
Αυτό ενισχύει την εκτίμηση των ερευνητών ότι δεν επρόκειτο για μια περιστασιακή σύμπραξη προσώπων, αλλά για ένα οργανωμένο και επαναλαμβανόμενο μοντέλο λειτουργίας.
Η υπόθεση περνά πλέον στη Δικαιοσύνη
Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, η υπόθεση περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανακριτικής διαδικασίας.
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή, ενώ στη συνέχεια θα κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
Την ίδια ώρα, οι οικονομικές και τραπεζικές έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν το πλήρες μέγεθος της υπόθεσης, τη διαδρομή των χρημάτων και τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και, όσο η δικαστική και οικονομική έρευνα προχωρά, δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα πρόσωπα, επιπλέον εταιρείες ή νέες οικονομικές διαδρομές που θα φωτίσουν ακόμη περισσότερο τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου.
www.bankingnews.gr
Η υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από τις Αρχές, αφορά ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών, τραπεζικών συναλλαγών, ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών, με το συνολικό ύψος της ζημιάς για το Δημόσιο να υπολογίζεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ παράλληλα συνεχίζεται και ξεχωριστή οικονομική έρευνα για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι βαριές κατηγορίες
Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορά, κατά περίπτωση, αδικήματα όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος νομικού προσώπου για ποσά άνω των 120.000 ευρώ, η συνέργεια σε απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Παράλληλα, στους κατηγορουμένους αποδίδεται και το πλημμέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
Οι Αρχές αποδίδουν, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, κεντρικό ρόλο στον Φίλιππο Καμπούρη και στη σύζυγό του, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και κατά τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία».
Στο επίκεντρο 29 εταιρείες
Βασικό κομμάτι της έρευνας αποτελούν 29 εταιρείες, οι οποίες φέρεται να συνδέονται με το υπό διερεύνηση σχήμα.
Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς τομείς, από την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση μέχρι τη διαφήμιση και την ένδυση.
Σύμφωνα με την εικόνα που έχουν σχηματίσει οι ερευνητικές Αρχές, ο μηχανισμός δεν βασιζόταν σε μία μόνο εταιρεία, αλλά σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο δίκτυο πραγματικών και εικονικών επιχειρηματικών σχημάτων.
Ορισμένες εταιρείες φέρεται να είχαν πραγματική δραστηριότητα, ενώ άλλες εμφανίζονταν να λειτουργούν κυρίως ως ενδιάμεσοι κρίκοι για ασφαλιστικές, φορολογικές ή οικονομικές υποχρεώσεις.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το σχήμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο τρόπος λειτουργίας είχε επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά.
Αρχικά, μία εταιρεία μπορούσε να λειτουργεί κανονικά με πραγματικούς διαχειριστές και εργαζομένους. Όταν όμως άρχιζαν να συσσωρεύονται σημαντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, οι πραγματικοί διαχειριστές φέρεται να αποχωρούσαν τυπικά από το εταιρικό σχήμα.
Στη θέση τους εμφανίζονταν άλλα πρόσωπα, τα οποία οι Αρχές χαρακτηρίζουν ως «αχυρανθρώπους».
Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με την έρευνα, συχνά βρίσκονταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία τους.
Με αυτόν τον τρόπο, οι οικονομικές υποχρεώσεις φέρεται να παρέμεναν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ενώ η πραγματική εμπορική δραστηριότητα μπορούσε να μεταφερθεί σε νέο εταιρικό σχήμα.
Οι εργαζόμενοι που μεταφέρονταν από εταιρεία σε εταιρεία
Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχει δοθεί και στη διαχείριση των εργαζομένων.
Σύμφωνα με τις Αρχές, εργαζόμενοι φέρεται να μεταφέρονταν από τη μία εταιρεία στην άλλη, χωρίς πάντα να έχουν σαφή εικόνα για το ποια επιχείρηση εμφανιζόταν κάθε φορά ως εργοδότης τους.
Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται κρίσιμο, καθώς συνδέεται άμεσα με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και την εμφάνιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.
Όταν έφτανε η στιγμή να καταβληθούν οι υποχρεώσεις, οι εταιρείες φέρεται είτε να έκλειναν είτε να σταματούσαν τη δραστηριότητά τους, αφήνοντας πίσω χρέη.
Η καταγγελία που άνοιξε τον δρόμο
Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από επώνυμη καταγγελία εργαζόμενης.
Η γυναίκα, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί από την ΕΛ.ΑΣ., διαπίστωσε ασυνήθιστες κινήσεις σε σχέση με την πληρωμή της.
Ενώ περίμενε να αμείβεται από συγκεκριμένη εταιρεία, φέρεται να εντόπισε την εμπλοκή και άλλων επιχειρήσεων, των οποίων ούτε τη λειτουργία ούτε τον ρόλο γνώριζε.
Η πληροφορία αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για μια έρευνα που διήρκεσε μήνες, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί επιχείρησαν να χαρτογραφήσουν τις σχέσεις ανάμεσα στις εταιρείες, τους διαχειριστές, τους εργαζομένους και τις τραπεζικές κινήσεις.
Αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ
Ένα ακόμη βασικό σκέλος της υπόθεσης αφορά τις τραπεζικές κινήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας, ποσά που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να αναλήφθηκαν από λογαριασμούς εταιρειών που συνδέονται με το δίκτυο.
Οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα χρήματα διοχετεύονταν, μεταφέρονταν ή χρησιμοποιούνταν.
Κατά την έρευνα εξετάζονται μεταξύ άλλων αγορές οχημάτων, περιουσιακών στοιχείων και άλλες οικονομικές συναλλαγές, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση και η τελική διαδρομή των κεφαλαίων.
Στο μικροσκόπιο και οι λογιστές
Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να αποδίδεται και σε λογιστές.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η εμπλοκή τους θεωρείται σημαντική, καθώς είχαν τη δυνατότητα να χειρίζονται φορολογικές δηλώσεις, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ενάρξεις και μεταβολές δραστηριότητας, καθώς και άλλα κρίσιμα στοιχεία για τη λειτουργία των εταιρειών.
Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο πρόσωπα με λογιστική γνώση συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία ή διαχείριση του μηχανισμού και αν είχαν γνώση της πραγματικής δομής του δικτύου.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην έκδοση εικονικών τιμολογίων, στις φορολογικές εγγραφές και στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονταν οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών.
Ζημιά εκατομμυρίων για το Δημόσιο
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ζημιά στον ΕΦΚΑ υπολογίζεται περίπου στα 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται κοντά ή και πάνω από τα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το σκέλος της έρευνας που λαμβάνεται υπόψη.
Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για ποσό που ξεπερνά τα 5,3 εκατ. ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η οικονομική αποτίμηση της υπόθεσης βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και ενδέχεται να μεταβληθεί όσο προχωρά η έρευνα.
Παράλληλη έρευνα για ξέπλυμα χρήματος
Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη και παράλληλη έρευνα για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έρευνα αυτή φέρεται να ξεκίνησε μετά από σήμα ελληνικής τράπεζας για συγκεκριμένες συναλλαγές που κρίθηκαν ύποπτες.
Οι ελεγκτές εξετάζουν μεταφορές χρημάτων, αναλήψεις, τραπεζικούς λογαριασμούς και διαδρομές κεφαλαίων, ακόμη και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σχετικό πόρισμα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να προκύψουν νέα στοιχεία το επόμενο διάστημα.
Οι καταθέσεις εργαζομένων
Στην αποτύπωση του φερόμενου μηχανισμού σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχουν παίξει και οι καταθέσεις εργαζομένων.
Ανάμεσά τους βρίσκονται, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, άτομα από την εστίαση, την ένδυση αλλά και τον χώρο του τραγουδιού.
Οι καταθέσεις τους συγκρίθηκαν με τραπεζικά δεδομένα, φορολογικές δηλώσεις και ασφαλιστικά στοιχεία, προκειμένου οι Αρχές να σχηματίσουν συνολική εικόνα για το ποιος εργαζόταν πού και ποια εταιρεία εμφανιζόταν κάθε φορά ως εργοδότης.
Δράση που φέρεται να ξεκινά από το 2013
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι Αρχές φέρεται να έχουν εντοπίσει διασυνδέσεις με εταιρείες ήδη από το 2013.
Αν και η έρευνα επικεντρώθηκε αρχικά κυρίως στην περίοδο 2021-2026, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν φαίνεται να δείχνουν ότι ορισμένες από τις πρακτικές που εξετάζονται είχαν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια.
Αυτό ενισχύει την εκτίμηση των ερευνητών ότι δεν επρόκειτο για μια περιστασιακή σύμπραξη προσώπων, αλλά για ένα οργανωμένο και επαναλαμβανόμενο μοντέλο λειτουργίας.
Η υπόθεση περνά πλέον στη Δικαιοσύνη
Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, η υπόθεση περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανακριτικής διαδικασίας.
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή, ενώ στη συνέχεια θα κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
Την ίδια ώρα, οι οικονομικές και τραπεζικές έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν το πλήρες μέγεθος της υπόθεσης, τη διαδρομή των χρημάτων και τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και, όσο η δικαστική και οικονομική έρευνα προχωρά, δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα πρόσωπα, επιπλέον εταιρείες ή νέες οικονομικές διαδρομές που θα φωτίσουν ακόμη περισσότερο τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών