Dimand: Στις 7 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων - Θα εγκρίνει τη δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών

Σχετικά Άρθρα

Dimand: Προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου ως 98 εκατ. ευρώ και εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο
27/06/2022 - 18:45

Την ακύρωση του συνόλου των των 4.048.200 ιδίων προνομιούχων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την εταιρεία, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το το ποσό των 212.410 ευρώ καθώς και τη δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών  αναμένεται να εγκρίνει μεταξύ των άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων της Dimand που θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων της Dimand θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί στο Μαρούσι Plaza, Αίθουσα Αμφιθέατρο επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, Μαρούσι, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.
3. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ως μελών Επιτροπών του Ν.4706/2020 για την εταιρική χρήση 2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023.
4. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού- Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Ακύρωση του συνόλου των 4.048.200 ιδίων προνομιούχων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (€202.410) Ευρώ, και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου – Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 και 49 του Ν. 4548/2018] και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Λοιπές Ανακοινώσεις.