TREK Development: Στις 16/4 η Γενική Συνέλευση για μέρισμα και αγορά ιδίων μετοχών

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 18/03/2026, καλούνται oι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. με φυσική παρουσία των μετόχων στο Δήμο Αθηναίων (Λ.Κηφισίας 98, 2ος όροφος), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025,μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(Θ) του Ν. 4548/2018.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, τον έλεγχο για την χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ἡ στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας

5. Πρόταση διανομής μερίσματος κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, ημερομηνία αποκοπής, ημερομηνία καταβολής μερίσματος.

6. Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέχρι του ποσοστού 1% επί του συνόλου σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 για κάθε εκ του Νόμου επιτρεπόμενη χρήση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων

7. Υποβολή αναφοράς — έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

8. Χορήγηση απαλλαγής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή χρήσεως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ως άνω χρήση, και απαλλαγή του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.

9. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2019.

10. Αναγνώριση δεδουλευμένης δαπάνης από παροχή υπηρεσίας χρήσης 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

11. Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένο μέρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

12. Λοιπές Ανακοινώσεις

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί n απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30 Απριλίου 2026 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. με φυσική παρουσία των μετόχων στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

www.bankingnews.gr