UBS θα πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για παραβιάσεις της Credit Suisse στις ΗΠΑ
να καταβάλει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια να διευθετήσει παραβιάσεις της Credit Suisse ετοιμάζεται η UBS, βάσει προηγούμενης συμφωνίας που είχε συνάψει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, και η οποία αφορούσε Αμερικανούς που διευκολύνθηκαν να φοροδιαφύγουν.
Μάλιστα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η διευθέτηση με τις αμερικανικές Αρχές θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και αυτή την εβδομάδα.
Υπενθυμίζεται πως η Credit Suisse είχε δηλώσει το 2014 πως είχε βοηθήσει χιλιάδες Αμερικανούς να φοροδιαφύγουν.
Κατόπιν, κατέβαλε 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια και υπέγραψε συμφωνία παραδοχής ενοχής, δεσμευόμενη να εξαλείψει αδήλωτους λογαριασμούς που κατείχαν Αμερικανοί.
Το πρόστιμο περιλάμβανε κύρωση ύψους 1,33 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αντιστοιχούσε στο ήμισυ του μέγιστου προστίμου που προβλεπόταν.
Επίσης, η ελβετική τράπεζα υποσχέθηκε να παρέχει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πληροφορίες για τους λογαριασμούς που έκλεισε και για το πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα.
Η αποτυχία της να το πράξει την άφησε εκτεθειμένη σε περαιτέρω κυρώσεις.
Η Credit Suisse κατέρρευσε το 2023, έπειτα από χρόνια σκανδάλων και δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πρόστιμα που καταβλήθηκαν στις αρχές.
Η UBS προέβλεψε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε νομικές προβλέψεις στο πλαίσιο της διάσωσης της Credit Suisse, προορισμένα για αγωγές εναντίον της.
Η ελβετική τράπεζα προσπαθεί να κλείσει τα εκκρεμή ζητήματα της Credit Suisse, τα οποία περιλαμβάνουν κατηγορίες για φιλοξενία πελατών με δεσμούς με τους Ναζί κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και νομική διαμάχη με τον Γεωργιανό δισεκατομμυριούχο Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, ο οποίος πρόσφατα στοχοποιήθηκε από τις ΗΠΑ για υποτιθέμενη υπονόμευση της δημοκρατίας στη χώρα του.
Η Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας εξέτασε το θέμα και τον Απρίλιο του 2023 ανέφερε ότι η Credit Suisse απέτυχε να αναφέρει τραπεζικές μεταφορές που συνδέονταν με μια εγκληματική φορολογική συνωμοσία άνω των 100 εκατ. δολ., που αφορούσε οικογένεια με διπλή υπηκοότητα στις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική.
Για χρόνια, οι ελβετικές τράπεζες αποτέλεσαν καταφύγιο για πολλούς που ήθελαν να κρύψουν αφορολόγητο πλούτο.
Τραπεζίτες παρέδιδαν μετρητά στους πελάτες τους στις ΗΠΑ και άνοιγαν υπεράκτια καταπιστεύματα για να αποφύγουν την ανίχνευσή τους από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS).
Στη δεκαετία του 2000, οι αμερικανικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες σε ελβετικές τράπεζες, οι οποίες οδήγησαν σε σειρά ποινικών και αστικών ενεργειών.
Η UBS πλήρωσε 780 εκατομμύρια δολάρια το 2009.
Για να αποφύγει τον αποκλεισμό από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, η Ελβετία συμφώνησε οι τράπεζές της να μοιράζονται πληροφορίες για Αμερικανούς κατόχους λογαριασμών.
Σχεδόν 100 τράπεζες υπέγραψαν συμφωνίες με τις ΗΠΑ για να αποκαλύψουν αδήλωτους λογαριασμούς Αμερικανών.
Λίγο μετά τη συμφωνία της Credit Suisse το 2014, ένας πρώην υπάλληλος κατήγγειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι η Credit Suisse εξακολουθούσε να κρύβει λογαριασμούς.
Το 2016, ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ δήλωσε ένοχος για συγκέντρωση 200 εκατομμυρίων δολαρίων που δεν είχαν δηλωθεί στο IRS.
www.bankingnews.gr
Μάλιστα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η διευθέτηση με τις αμερικανικές Αρχές θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και αυτή την εβδομάδα.
Υπενθυμίζεται πως η Credit Suisse είχε δηλώσει το 2014 πως είχε βοηθήσει χιλιάδες Αμερικανούς να φοροδιαφύγουν.
Κατόπιν, κατέβαλε 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια και υπέγραψε συμφωνία παραδοχής ενοχής, δεσμευόμενη να εξαλείψει αδήλωτους λογαριασμούς που κατείχαν Αμερικανοί.
Το πρόστιμο περιλάμβανε κύρωση ύψους 1,33 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αντιστοιχούσε στο ήμισυ του μέγιστου προστίμου που προβλεπόταν.
Επίσης, η ελβετική τράπεζα υποσχέθηκε να παρέχει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πληροφορίες για τους λογαριασμούς που έκλεισε και για το πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα.
Η αποτυχία της να το πράξει την άφησε εκτεθειμένη σε περαιτέρω κυρώσεις.
Η Credit Suisse κατέρρευσε το 2023, έπειτα από χρόνια σκανδάλων και δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πρόστιμα που καταβλήθηκαν στις αρχές.
Η UBS προέβλεψε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε νομικές προβλέψεις στο πλαίσιο της διάσωσης της Credit Suisse, προορισμένα για αγωγές εναντίον της.
Η ελβετική τράπεζα προσπαθεί να κλείσει τα εκκρεμή ζητήματα της Credit Suisse, τα οποία περιλαμβάνουν κατηγορίες για φιλοξενία πελατών με δεσμούς με τους Ναζί κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και νομική διαμάχη με τον Γεωργιανό δισεκατομμυριούχο Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, ο οποίος πρόσφατα στοχοποιήθηκε από τις ΗΠΑ για υποτιθέμενη υπονόμευση της δημοκρατίας στη χώρα του.
Η Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας εξέτασε το θέμα και τον Απρίλιο του 2023 ανέφερε ότι η Credit Suisse απέτυχε να αναφέρει τραπεζικές μεταφορές που συνδέονταν με μια εγκληματική φορολογική συνωμοσία άνω των 100 εκατ. δολ., που αφορούσε οικογένεια με διπλή υπηκοότητα στις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική.
Για χρόνια, οι ελβετικές τράπεζες αποτέλεσαν καταφύγιο για πολλούς που ήθελαν να κρύψουν αφορολόγητο πλούτο.
Τραπεζίτες παρέδιδαν μετρητά στους πελάτες τους στις ΗΠΑ και άνοιγαν υπεράκτια καταπιστεύματα για να αποφύγουν την ανίχνευσή τους από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS).
Στη δεκαετία του 2000, οι αμερικανικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες σε ελβετικές τράπεζες, οι οποίες οδήγησαν σε σειρά ποινικών και αστικών ενεργειών.
Η UBS πλήρωσε 780 εκατομμύρια δολάρια το 2009.
Για να αποφύγει τον αποκλεισμό από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, η Ελβετία συμφώνησε οι τράπεζές της να μοιράζονται πληροφορίες για Αμερικανούς κατόχους λογαριασμών.
Σχεδόν 100 τράπεζες υπέγραψαν συμφωνίες με τις ΗΠΑ για να αποκαλύψουν αδήλωτους λογαριασμούς Αμερικανών.
Λίγο μετά τη συμφωνία της Credit Suisse το 2014, ένας πρώην υπάλληλος κατήγγειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι η Credit Suisse εξακολουθούσε να κρύβει λογαριασμούς.
Το 2016, ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ δήλωσε ένοχος για συγκέντρωση 200 εκατομμυρίων δολαρίων που δεν είχαν δηλωθεί στο IRS.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών