Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται περιουσίες δύο κατηγορουμένων και συγγενών τους στην Κρήτη

Στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των δύο βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, καθώς και στενών συγγενικών τους προσώπων, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Από τα στοιχεία της έρευνας, η Αρχή διαπίστωσε ότι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και ο συγκατηγορούμενός του, λογιστής, φέρονται να επένδυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε πολυτελή ακίνητα που αξιοποιούνταν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb), σε αγορές αγροτεμαχίων, αλλά και σε στοιχηματικές εταιρείες. Τα ευρήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φαίνεται να συμπίπτουν χρονικά με την περίοδο τέλεσης των αποδιδόμενων αδικημάτων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να είχε διοχετεύσει σε στοιχηματικό λογαριασμό ποσό άνω των 700.000 ευρώ. Ο επίμαχος λογαριασμός, κατά τις ίδιες πληροφορίες, απενεργοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, μετά τη δημοσιοποίηση των αποκαλύψεων για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.
Παράλληλα, από την έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι ο προφυλακισμένος λογιστής, μαζί με συγγενικά του πρόσωπα, είχε συστήσει εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, με κεφάλαια που, σύμφωνα με τα ευρήματα, εμφανίζονται ως εγκληματικό προϊόν.
Στις φορολογικές δηλώσεις είχε δηλωθεί ως χρόνος κατασκευής των ακινήτων το 2023. Ωστόσο, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις για την περίοδο 2019-2024, δεν εμφανίζεται να έχει δηλωθεί δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή ή ανέγερση κατοικιών με πισίνα.
Ενδιαφέρον, σύμφωνα με την Αρχή, προκαλεί και τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα στενού συγγενικού προσώπου του κατηγορούμενου λογιστή, στον οποίο φέρονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ. Το ποσό αυτό, κατά την εκτίμηση της Αρχής, δεν δικαιολογείται από τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του κατηγορουμένου για παροχή λογιστικών υπηρεσιών.
Τέλος, για το διάστημα από 4 Ιανουαρίου 2019 έως 9 Δεκεμβρίου 2025, διαπιστώθηκε ότι σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με αιτιολογία «ΟΠΕΚΕΠΕ» και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία «ΕΛΓΑ αποζημιώσεις». Όπως αναφέρεται, τα ποσά αναλήφθηκαν μετά την πίστωση τους, κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος τους κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές προς τρίτους λογαριασμούς.

www.bankingnews.gr