Softweb: Πράσινο φως από τη ΓΣ για ΑΜΚ, νέο ΔΣ και διεύρυνση σκοπού της εταιρίας

Η SOFTWEB (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128823706000) ανακοινώνει αμέσως παρακάτω, τις αποφάσεις που λήφθηκαν και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 ν. 4548/2018, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αριθμ. 4 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Φεβρουαρίου 2026.
Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 3.869.568 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους επί συνόλου 5.393.467 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Τo ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 71,746%, το οποίο επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00) ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (€0,12) εκάστης, με συμψηφισμό ισόποσης απαίτησης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (1.224.000,00) ευρώ, η οποία αφορά τίμημα αγοράς μετοχών από την Εταιρία, με τιμή διάθεσης δύο ευρώ και τέσσερα λεπτά (2,04 ευρώ) ανά μετοχή με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018.
Οι μέτοχοι αποφάσισαν την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00) ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (€0,12) εκάστης, με συμψηφισμό ισόποσης απαίτησης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (1.224.000,00) ευρώ, η οποία αφορά τίμημα αγοράς μετοχών από την Εταιρία, με τιμή διάθεσης δύο ευρώ και τέσσερα λεπτά (2,04 ευρώ) ανά μετοχή με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018.
Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατό πενήντα δύο χιλιάδων (1.152.000,00) ευρώ, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».
Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί, εν γένει, σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παραπάνω Αύξησης, τον ορισμό της ακριβούς προθεσμίας καταβολής της Αύξησης και του χρονοδιαγράμματος εν γένει, και να καθορίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα της Αύξησης και της διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας με επέκταση της δραστηριότητάς της σε υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία και συναφείς υπηρεσίες (άρθρο 3 του καταστατικού).
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και σε υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία, καθώς και σε συναφείς υπηρεσίες.

ΘΕΜΑ 2Α: Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας με επέκταση της δραστηριότητάς της σε δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας, σε υπηρεσίες συμβούλων για κανόνες ασφαλείας, σε υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα ασφαλείας, σε υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά καθώς και συναφείς υπηρεσίες (άρθρο 3 του καταστατικού).
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και σε δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας, σε υπηρεσίες συμβούλων για κανόνες ασφαλείας, σε υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα ασφαλείας, σε υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά καθώς και συναφείς υπηρεσίες. 

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση των άρθρων 3 (σκοπός) και 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρίας, ενόψει των παραπάνω και κωδικοποίηση του καταστατικού. Σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού – Μετοχικό κεφάλαιο, παρ. 1, προκειμένου να εναρμονιστεί με την άνω απόφαση του 1ου θέματος ως εξής:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και τέσσερα λεπτά (719.216,04 ευρώ) διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (5.993.467) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο. (…)
Τέλος, η Γενική Συνέλευσή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου να ενσωματώσει τις παραπάνω δύο τροποποιήσεις σε ενιαίο κείμενο καταστατικού.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, εκ των οποίων ο κ. Παναγιώτης Βλαχόπουλος ορίζεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του από τη Γ.Σ., θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του κατά τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού. Ειδικότερα εγκρίνεται η εκλογή των κάτωθι προσώπων:

1. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος του Δημητρίου
2. Αλέξανδρος Ασημακόπουλος του Χρήστου
3. Δημήτριος Χατζηγεωργίου του Αθανασίου
4. Θεοχάρης Τσιρόπουλος του Μιχαήλ
5. Νικόλαος Παρχαρίδης του Γεωργίου
6. Δημήτριος Γεωργίου του Αντωνίου
7. Παναγιώτης Βλαχόπουλος του Αθανασίου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκ των παραπάνω προσώπων η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον: Παναγιώτη Βλαχόπουλο του Αθανασίου.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορες ανακοινώσεις Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr