Y/KNOT: Την Πέμπτη 16/6 η ετήσια Τακτική Γ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους

Με την από 24.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Kαταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Domotel Καστρί, το οποίο βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής, επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 154 και Ρωμυλίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. – 31.12.2025, της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1. – 31.12.2025 κατ’ άρθρο 108 ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη κατ’ άρθρο 117 ν. 4548/2018.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2026 και ορισμός της αμοιβής της.
4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση συμβουλευτικού χαρακτήρα της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025, κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
5. Αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών – Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών κατ’ άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.
6. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος, σύμφωνα με την από 23.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εκλογή άλλου προσώπου στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και 11 §4 του Καταστατικού.
7. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση παραιτηθέντος, σύμφωνα με την από 23.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εκλογή άλλου προσώπου στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 (στ) του ν. 4449/2017.
8. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025, καθορισμός ύψους αυτών για την εταιρική χρήση 2026 και προκαταβολή αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, κατ’ άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 98 του ν. 4548/2018, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο της Εταιρείας και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 κατ’ άρθρο 44 ν. 4449/2017 και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 9 ν. 4706/2020.
11. Χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 του Καταστατικού, καθώς και σε περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018. 1
12. Τροποποίηση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών.
13. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουλίου 2026 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Domotel Καστρί, το οποίο βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής, επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 154 και Ρωμυλίας. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

www.bankingnews.gr