«Ξέπλεναν» χρήματα κάνοντας αγορές ακινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων και οικοπέδων
Ακόμα και κατάστημα στο Κολωνάκι για να ανοίξει καφετέρια, έψαχνε ένα από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Διαρρηκτών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Δέκα μέλη, που από την μια «έγδυναν» σπίτια και από την άλλη προσπαθούσαν να «ξεπλύνουν» τα χρήματα κάνοντας αγορές ακινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων, οικοπέδων ή ιδρύοντας εταιρείες.
Οι «επενδυτές» έκρυβαν τα χιλιάδες ευρώ που αποκόμιζαν από την παράνομη δράση τους, ακόμα και μέσα σε κάλτσες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η δράση τους ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2023, ενώ κατάφεραν να αποκομίσουν με αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος 1.527.230 ευρώ!
Είχαν όμως τόσες δουλειές που δεν προλάβαιναν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εφορία, καθώς όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αρχών, «λάμβαναν είτε προνοιακά επιδόματα είτε είχαν αρρύθμιστες οφειλές – χρέη προς την εφορία ύψους αρκετών χιλιάδων ευρώ».
www.bankingnews.gr
Δέκα μέλη, που από την μια «έγδυναν» σπίτια και από την άλλη προσπαθούσαν να «ξεπλύνουν» τα χρήματα κάνοντας αγορές ακινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων, οικοπέδων ή ιδρύοντας εταιρείες.
Οι «επενδυτές» έκρυβαν τα χιλιάδες ευρώ που αποκόμιζαν από την παράνομη δράση τους, ακόμα και μέσα σε κάλτσες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η δράση τους ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2023, ενώ κατάφεραν να αποκομίσουν με αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος 1.527.230 ευρώ!
Είχαν όμως τόσες δουλειές που δεν προλάβαιναν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εφορία, καθώς όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αρχών, «λάμβαναν είτε προνοιακά επιδόματα είτε είχαν αρρύθμιστες οφειλές – χρέη προς την εφορία ύψους αρκετών χιλιάδων ευρώ».
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών