Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από έρευνες των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και όπως αποκαλύφθηκε πρόκειται για κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού
Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος 11 συλληφθέντων για το κύκλωμα των αχυρανθρώπων με τα ΑΦΜ μιας χρήσης, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Συγκεκριμένα σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για:
Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία στρεφόμενη κατά ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από έρευνες των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και όπως αποκαλύφθηκε πρόκειται για κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
www.bankingnews.gr
Συγκεκριμένα σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για:
Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία στρεφόμενη κατά ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από έρευνες των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και όπως αποκαλύφθηκε πρόκειται για κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών