Σχετικά Άρθρα
Χιλιάδες μηνύσεις κατά πλατφόρμας συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα - Δεν μπορούν να αποσύρουν τα χρήματά τους οι χρήστες
Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις 62 υπόπτων στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για την πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, Thodex, η ιστοσελίδα της οποίας δεν είναι προσβάσιμη επί του παρόντος.
Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα κράτησης για 78 υπόπτους για φερόμενους δεσμούς τους με το Thodex αναφέρει το πρακτορείο Anadolu.
Αστυνομικές ομάδες πραγματοποίησαν ταυτόχρονες επιδρομές σε οκτώ διαφορετικές επαρχίες για να συλλάβουν 62 από τους 78 υπόπτους συνολικά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες για τη σύλληψη των υπόλοιπων υπόπτων.
Επίσης, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός ψηφιακών υλικών και εγγράφων.
Νωρίτερα, η Γενική Εισαγγελία στην Κωνσταντινούπολη ζήτησε από το προσωπικό της Thodex να καταθέσουν ως μάρτυρες για την πλατφόρμα, η οποία φέρεται να έχει αναστατώσει εκατοντάδες χιλιάδες μέλη.
Ο Abdullah Usame Ceran, δικηγόρος, υπέβαλε ποινική καταγγελία εναντίον του Fatih Faruk Ozer, ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της πλατφόρμας, ισχυριζόμενος ότι «οργάνωσε απάτη».
Βροχή οι μηνύσεις
Την ίδια ώρα «βροχή» πέφτουν οι μηνύσεις κατά της πλατφόρμας συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα Thodex, από χιλιάδες χρήστες της στην Τουρκία που δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους ή να αποσύρουν τα χρήματά τους.
Η εταιρεία ανήρτησε στις 22/4 στην ιστοσελίδα της ανακοίνωση, λέγοντας ότι θα μείνει κλειστή για τέσσερις έως πέντε ημέρες, επειδή βρίσκεται σε διαδικασία πώλησής της.
Οι χρήστες, εξέφρασαν την ανησυχία ότι μπορεί να έχουν πέσει θύματα απάτης, με τα σχόλιά τους να αναπαράγονται εκτεταμένα από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Aξίζει να αναφερθεί πως ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών της εταιρείας είχε φθάσει σε 1,2 δισ. δολάρια στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.
Η εφαρμογή έχει περισσότερους από 500.000 χρήστες στην Τουρκία.
Eφυγε από τη χώρα ο CEO της Thodex
Μια προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Thodex, είχε φύγει από τη χώρα από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης το απόγευμα της Τρίτης.
«Θα υποβάλουμε αμέσως αγωγή στο δικαστήριο για καταναλωτικές διαφορές.
Οι δύο διαδικασίες - μηνύσεις και αγωγή - θα προχωρήσουν ταυτόχρονα», είπε.
Εισαγγελικό γραφείο στην Κωνσταντινούπολη δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τη Thodex λόγω καταγγελιών ότι η πλατφόρμα οδήγησε στη «θλίψη πολλών πολιτών».
Χρήστες κατήγγειλαν ότι ο Ozer μπορεί να έχει πάρει μαζί του τα χρήματά τους, που χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές στην πλατφόρμα, όταν έφυγε από τη χώρα.
Ο δικηγόρος είπε ότι οι ανησυχίες για την εξαπάτηση των χρηστών θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί με ρυθμίσεις, αλλά οι απαγορεύσεις του τύπου που επέβαλε η κεντρική τράπεζα δεν θα αποτελούσαν λύση.
«Είπαμε σε συναντήσεις με διάφορες κρατικές Αρχές ότι πρέπει να υπάρξει ένας νόμος για ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού και ότι πρέπει να υπάρξουν νομικές ρυθμίσεις», επεσήμανε.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Η Thodex ανέφερε στην ιστοσελίδα της ότι τα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης δεν είναι αληθή.
«Παγκόσμια γνωστές τράπεζες και επενδυτικά ταμεία, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινώσουμε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη συμφωνία, θέλουν να επενδύσουν στην εταιρεία μας και πρότειναν μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση.
Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, οι συναλλαγές πρέπει να διακοπούν και η διαδικασία πώλησης πρέπει να ολοκληρωθεί», σημείωσε..
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η Τουρκία απαγόρευσε τη χρήση κρυπτογραφικών στοιχείων ενεργητικού (crypto assets) για πληρωμές – ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην πτώση της τιμής του bitcoin 14% το σαββατοκύριακο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών