Σχετικά Άρθρα
Όμηρος του Ιράν το πετρέλαιο - Επιλεκτικό άνοιγμα του Hormuz για την Ινδία
Κόλαση - To Ιράν χτυπά τάνκερ, απειλεί... με αίμα στον Περσικό, ισοπεδώνει το Τελ Αβίβ - Επίκειται μήνυμα Mojtaba Khamenei
Αποκαλύπτεται ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση του Ιράν κατάφερε να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις, καθώς μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσε φανταστικές εταιρείες για συναλλαγές μέσω Κίνας σε ευρώ, με αποτέλεσμα να διατηρήσει τα χρηματοοικονομικά της αποθέματα, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Euractiv.
Την Τρίτη, οι δύο μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες της χώρας ανέστειλαν τις λειτουργίες τους – αφού το ιρανικό ριάλ είχε ήδη υποχωρήσει περίπου στα 1.500.000 ανά δολάριο τον Ιανουάριο.
Παρά ταύτα, το καθεστώς διατηρεί αποθέματα μέσω μηχανισμών παραβίασης κυρώσεων και παρατραπεζικών δομών.
Έγγραφα δυτικής υπηρεσίας πληροφοριών που είδε το Euractiv αναφέρουν ότι μέχρι πρόσφατα το Ιράν πωλούσε πετρέλαιο μέσω φανταστικών εταιρειών στην Κίνα, με συναλλαγές σε ευρώ.
Συγκέντρωση εξαγωγών στην Κίνα
Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου καταλήγει στην Κίνα.
Παρότι δεν υπάρχει συνολική εκτίμηση, αναλυτές αναφέρουν ότι ένα δίκτυο φανταστικών και προωθητικών εταιρειών επεξεργάζεται συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι περνούν μέσω του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, καθώς οι διεθνείς πληρωμές βασίζονται σε αντίστοιχες τραπεζικές σχέσεις.
Μέσα σε αυτό το παρατραπεζικό δίκτυο, καταγράφεται σημαντική συγκέντρωση λογαριασμών σε ευρώ, πολλοί μέσω ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Ανάμεσα στις τράπεζες που χειρίζονται αυτές τις συναλλαγές περιλαμβάνονται η Deutsche Bank, Commerzbank, Standard Chartered, Barclays, BNP Paribas, καθώς και οι γερμανικοί κλάδοι της Bank of China και της J.P. Morgan SE.
Δυσκολία ιχνηλάτησης
Οι τραπεζικοί αξιωματούχοι γνωρίζουν το ζήτημα εδώ και χρόνια, αναφέρουν οι αναλυτές, προσθέτοντας ότι ο συνεχώς μεταβαλλόμενος ιστός φανταστικών εταιρειών καθιστά δύσκολη την ιχνηλάτηση των συναλλαγών, καθώς οι τράπεζες βλέπουν μόνο τον άμεσο πελάτη και τον επόμενο παραλήπτη.
Ένα παράδειγμα της μεθόδου του ιρανικού παρατραπεζικού συστήματος είναι η Sepehr Energy Jahan, μια ιρανική κρατική εταιρεία που πωλεί πετρέλαιο στην Κίνα για λογαριασμό του Armed Forces General Staff του Ιράν, υπεύθυνου για τις τακτικές ένοπλες δυνάμεις καθώς και για τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC). Το 2023, η εταιρεία εντάχθηκε σε λίστα κυρώσεων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
Τιμολόγια που εξέτασε το Euractiv δείχνουν ότι η Sepehr Energy Jahan πουλάει το πετρέλαιο σε ευρώ μέσω της επενδυτικής εταιρείας Huatai Limited με έδρα το Χονγκ Κονγκ, χρηματοδοτώντας τον στρατιωτικό μηχανισμό του Ιράν, αν και περιστασιακά προκύπτουν διαφωνίες μεταξύ IRGC και των τακτικών ενόπλων δυνάμεων για την κατανομή των κερδών.
Κανάλια στην ΕΕ
Η δυτική υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά ότι πρόσθετα εκατομμύρια από το παράνομο εμπόριο πετρελαίου έχουν επενδυθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Mojtaba Khamenei – διάδοχος του εκλιπόντος πατέρα του Ali Khamenei – ελέγχει μια παγκόσμια αυτοκρατορία ακινήτων που περιλαμβάνει ξενοδοχεία στη Φρανκφούρτη και τη Μαγιόρκα, σύμφωνα με αναφορά του Bloomberg.
«Αν οι κυρώσεις ή δίκτυα συνδεόμενα με το IRGC αποθηκεύουν ή μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη, αυτά πρέπει να ταυτοποιηθούν και να παγώσουν χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε η Hannah Neumann, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Ιράν.
«Οι κυρώσεις είναι αξιόπιστες μόνο αν εφαρμόζονται αυστηρά», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτό σημαίνει «κλείσιμο παραθυράκων, ενίσχυση συνεργασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και διασφάλιση ότι τα περιουσιακά στοιχεία συνδεόμενα με πρόσωπα ή δίκτυα υπό κυρώσεις δεν μπορούν να παραμένουν αθόρυβα σε ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες».
Σημειώνεται ότι η ΕΕ την Τετάρτη επέβαλε κυρώσεις σε 19 Ιρανούς αξιωματούχους και οντότητες, αλλά ο Mojtaba Khamenei – που υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ – φέρεται να μην περιλαμβάνεται σε αυτές.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών