Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αποτέλεσε κρίσιμο δίαυλο για την πρόσβαση της Τεχεράνης σε αμερικανικά δολάρια
Σοβαρές κατηγορίες για συναλλαγές που φέρονται να συνδέονται με ιρανικά δίκτυα «σκιώδους τραπεζικής» αντιμετωπίζει η Banque Misr UAE, το υποκατάστημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα της αιγυπτιακής Banque Misr.
Η τράπεζα ανακοίνωσε το Σάββατο 29 Αυγούστου ότι εξετάζει με «τη μέγιστη σοβαρότητα και προσοχή» τις αιτιάσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το οποίο υποστηρίζει ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αποτέλεσε κρίσιμο δίαυλο για την πρόσβαση της Τεχεράνης σε αμερικανικά δολάρια.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή (29/8) ότι, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Outcast» (Οικονομικός Παρίας), το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) πρότεινε την υιοθέτηση κανονισμού που θα μπορούσε να στερήσει από την Banque Misr UAE την πρόσβαση σε υπηρεσίες ανταποκριτριών τραπεζών των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα της τράπεζας να πραγματοποιεί συναλλαγές σε δολάρια μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η Banque Misr UAE αποτέλεσε «κρίσιμο κόμβο» για την πρόσβαση του Ιράν στο αμερικανικό νόμισμα.
Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2026 η τράπεζα διεκπεραίωσε συναλλαγές συνολικού ύψους περίπου 1,8 δισ. δολαρίων για 103 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να συνδέονται δυνητικά με ιρανικά δίκτυα παράκαμψης των κυρώσεων.
Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι, λόγω των εκτεταμένων αμερικανικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν, η Τεχεράνη χρησιμοποιεί πολυεθνικά και πολυεπίπεδα χρηματοπιστωτικά δίκτυα για να εξασφαλίζει πρόσβαση σε διεθνείς συναλλαγές και ειδικότερα σε δολάρια.
Κατά το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, τα συγκεκριμένα δίκτυα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και νομιμοποίηση κεφαλαίων, την προμήθεια οπλικών συστημάτων και τη χρηματοδότηση οργανώσεων που οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές και οι οποίες θεωρούνται σύμμαχοι ή πληρεξούσιοι της Τεχεράνης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Η Banque Misr, από την πλευρά της, απορρίπτει οποιαδήποτε υπόνοια ότι δεν συμμορφώνεται με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Σε ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι σέβεται πλήρως τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες εποπτικές απαιτήσεις και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.
Δεν είναι τελική απόφαση
Παράλληλα, η τράπεζα έσπευσε να διευκρινίσει ότι η αμερικανική κίνηση δεν αποτελεί ακόμη τελική απόφαση.
Όπως σημείωσε, πρόκειται για «Notice of Proposed Rulemaking» (NPRM), δηλαδή για γνωστοποίηση προτεινόμενης κανονιστικής ρύθμισης, η οποία προηγείται της τελικής απόφασης και προβλέπει διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης παρατηρήσεων.
Η Banque Misr UAE ανέφερε ότι θα εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις των αμερικανικών αρχών και θα επικοινωνήσει με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, προκειμένου να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.
Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές και κανονιστικές ενέργειες και θα καταθέσει επίσημη απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Ουάσιγκτον να περιορίσει τις δυνατότητες της Τεχεράνης να χρησιμοποιεί το διεθνές τραπεζικό σύστημα για να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις.
Το επόμενο βήμα θα είναι η εξέταση των παρατηρήσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας, πριν οι αμερικανικές αρχές αποφασίσουν εάν θα υιοθετήσουν τελικά τον προτεινόμενο περιορισμό.
www.bankingnews.gr
Η τράπεζα ανακοίνωσε το Σάββατο 29 Αυγούστου ότι εξετάζει με «τη μέγιστη σοβαρότητα και προσοχή» τις αιτιάσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το οποίο υποστηρίζει ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αποτέλεσε κρίσιμο δίαυλο για την πρόσβαση της Τεχεράνης σε αμερικανικά δολάρια.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή (29/8) ότι, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Outcast» (Οικονομικός Παρίας), το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) πρότεινε την υιοθέτηση κανονισμού που θα μπορούσε να στερήσει από την Banque Misr UAE την πρόσβαση σε υπηρεσίες ανταποκριτριών τραπεζών των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα της τράπεζας να πραγματοποιεί συναλλαγές σε δολάρια μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η Banque Misr UAE αποτέλεσε «κρίσιμο κόμβο» για την πρόσβαση του Ιράν στο αμερικανικό νόμισμα.
Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2026 η τράπεζα διεκπεραίωσε συναλλαγές συνολικού ύψους περίπου 1,8 δισ. δολαρίων για 103 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να συνδέονται δυνητικά με ιρανικά δίκτυα παράκαμψης των κυρώσεων.
Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι, λόγω των εκτεταμένων αμερικανικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν, η Τεχεράνη χρησιμοποιεί πολυεθνικά και πολυεπίπεδα χρηματοπιστωτικά δίκτυα για να εξασφαλίζει πρόσβαση σε διεθνείς συναλλαγές και ειδικότερα σε δολάρια.
Κατά το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, τα συγκεκριμένα δίκτυα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και νομιμοποίηση κεφαλαίων, την προμήθεια οπλικών συστημάτων και τη χρηματοδότηση οργανώσεων που οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές και οι οποίες θεωρούνται σύμμαχοι ή πληρεξούσιοι της Τεχεράνης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Η Banque Misr, από την πλευρά της, απορρίπτει οποιαδήποτε υπόνοια ότι δεν συμμορφώνεται με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Σε ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι σέβεται πλήρως τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες εποπτικές απαιτήσεις και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.
Δεν είναι τελική απόφαση
Παράλληλα, η τράπεζα έσπευσε να διευκρινίσει ότι η αμερικανική κίνηση δεν αποτελεί ακόμη τελική απόφαση.
Όπως σημείωσε, πρόκειται για «Notice of Proposed Rulemaking» (NPRM), δηλαδή για γνωστοποίηση προτεινόμενης κανονιστικής ρύθμισης, η οποία προηγείται της τελικής απόφασης και προβλέπει διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης παρατηρήσεων.
Η Banque Misr UAE ανέφερε ότι θα εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις των αμερικανικών αρχών και θα επικοινωνήσει με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, προκειμένου να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.
Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές και κανονιστικές ενέργειες και θα καταθέσει επίσημη απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Ουάσιγκτον να περιορίσει τις δυνατότητες της Τεχεράνης να χρησιμοποιεί το διεθνές τραπεζικό σύστημα για να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις.
Το επόμενο βήμα θα είναι η εξέταση των παρατηρήσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας, πριν οι αμερικανικές αρχές αποφασίσουν εάν θα υιοθετήσουν τελικά τον προτεινόμενο περιορισμό.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών